cpec – Consultoria, Pesquisas e Estudos Científicos
Branqueamento de capitais – técnicas e métodos de prevenção
Conteúdo Programático
MÓDULO 1: Operações de Branqueamento De Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
MÓDULO 2: As Operações Suspeitas e as Metodologias De Análise e as Boas Práticas
MÓDULO 3: Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações
MÓDULO 4: A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional
MÓDULO 5: A Directiva Sobre Branqueamento de Capitais e a Directiva De Execução
Taxa de Inscrição
85.000,00Mt Inclui – Lanche, Material de Formação
em PDF
290.000,00Mt Inclui – Lanche, Material de Formação
em PDF + Transporte Aereo IDA e VOLTA
205.000,00Mt/ inclui – Lanche, Material de Formação
em PDF + Transporte Terrestre IDA e VOLTA
325.000,00Mt inclui – Lanche, Material de Formação
em PDF
REGIMES, MODALIDADES E HORÁRIOS 100% FLEXÍVEIS
Todos os cursos são ministrados em regime presencial.
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Temos também disponível a modalidade intra empresa no horário que lhe for mais conveniente: laboral ou pós-laboral.
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